公告日期：2026-04-29

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2026-017
江苏泽宇智能电力股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17
日以电话、邮件、专人送达等方式，发出召开公司第三届董事会第十一次会议的
通知，并于 2026 年 4 月 28 日以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张剑女士主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2025 年度公司经营管理
层落实股东会和董事会的战略部署和各项决议等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》真实、准确和完整地反映了 2025 年度董事会
有效执行股东会的各项决议等工作。

公司独立董事袁亚男、吴中家、张蜀英分别向董事会递交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。董事会依据现任独立董事
出具的《独立董事独立性的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况
和经营成果。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司《2025 年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的募集资金存放、管理与使用情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构对该议案发表了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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