公告日期：2026-04-29

江苏泽宇智能电力股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（吴中家）

本人作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》《江苏泽宇智能电力股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人吴中家，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生（MBA
工商管理硕士）学历，高级会计师。1998 年 2 月至 2000 年 3 月任东莞立钜电线电
缆有限公司财务主管；2000 年 4 月至 2004 年 4 月，任震雄工业园（深圳）有限公
司高级成本主管；2004 年 4 月至 2007 年 5 月任广东科达洁能股份有限公司财务经
理；2007 年 6 月至 2010 年 3 月任中山金源高精密科技有限公司财务经理；2010
年 4 月至 2013 年 2 月任广东信成融资租赁有限公司评审总监；2013 年 3 月至今任
瀛通通讯股份有限公司财务总监。2025 年 1 月至今，任公司董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议、3 次股东会。本人实际参加了 9 次
董事会、列席了 3 次股东会，不存在委托出席、缺席以及连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

公司上述董事会和股东会的召集、召开程序均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。2025 年度任职期间，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对票及弃权票。

（二）参加独立董事专门会议的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，2025 年度公司召开 1 次独立董事专门会议，本人按时出席并全程参与审议。
针对公司关联交易、续聘会计师事务所、财务管理、公司利润分配、募集资金存放与使用情况等事项，本人从严履行把关义务，基于独立、客观的专业视角作出判断并发表独立意见，有效维护公司和全体股东特别是中小投资者的合法权益。

（三）参加董事会专门委员会的工作情况

2025 年度，本人担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，现就本人在各委员会的工作情况汇报如下：

1、审计委员会

2025 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议，本人负责召集并亲自出席了会
议 5 次。本人严格遵守《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行财务监督职责，审阅公司季度和年度财务报告、内部控制评价报告，确保财务信息真实、准确、完整。推动内部控制体系完善，提出优化建议，提升公司管理水平和风险防范能力。同时，严格审核关联交易、募集资金使用等事项，确保决策合法合规，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、提名委员会

2025 年度，公司召开了 3 次提名委员会会议，本人均出席参与。本人严格按
照《董事会专业委员会工作制度》，勤勉尽责地履行职责，积极关注并参与研究公司的发展，对高级管理人员等任职人选，从严开展任职资格、背景履历及工作经验的审慎核查，确保相关人选具备岗位胜任能力；同时对候选人专业背景、公司治理理念等进行全面考察研判，为公司相关人事决策提供专业支撑。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。

（五）对公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人利用参加董事会、股东会的机会对公司进行现场检查，重点对公司生产经营、内部管理和控制、财务管理等情况进行了深入沟通和了解，工作……
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