公告日期：2025-10-14

证券简称：万祥科技 证券代码：301180
苏州万祥科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议文件

二〇二五年十月十七日

文件目录

2025 年第一次临时股东会会议通知......3
2025 年第一次临时股东会会议议程......8
议案一：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案...... 11
附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历......12
议案二：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案......14
附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历...... 15
议案三：关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案......17
议案四：关于修订《股东会议事规则》的议案......79
议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案......80
议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案......81
议案七：关于修订《对外担保管理制度》的议案......82
议案八：关于修订《对外投资管理制度》的议案......83
议案九：关于修订《关联交易管理制度》的议案......84
议案十：关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案......85
议案十一：关于修订《信息披露事务管理制度》的议案......86
议案十二：关于修订《投资者关系管理制度》的议案......87
议案十三：关于修订《募集资金管理制度》的议案......88
议案十四：关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案......89
议案十五：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案...... 90议案十六：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案.91

苏州万祥科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议通知

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）第二届董事会第十七次会议审议通过，公司决定
于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，为进一步保护投资者的合
法权益，方便公司股东行使股东会表决权，完善本次股东会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会类型及届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）14 点 30 分；

网络投票时间：2025 年 10 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
投票的具体时间为：2025 年 10 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10 月 17 日（现场会议召开当日）9:15—15:00；

召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8 楼会议室

5、会议召开方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2025 年 10 月 13 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 13 日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议事项

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