查看PDF原文
公告日期：2025-10-17
证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-036
苏州万祥科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 17
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 10 月 17 日 9:15-15:00。
2、召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8 楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄军
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况：
出席本次股东会的股东及股东代表共 50 人，代表股份 328,684,798 股，占公
司有表决权股份总数的 82.1691％。
其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份328,319,998 股，占公司有表决权股份总数的 82.0779％；参加网络投票的股东 45人，代表股份 364,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0912％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 45 人，代表股份 364,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0912％。其中：通过现场投票的中
小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投
票的中小股东 45 人，代表股份 364,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0912％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：
1.00 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：
1.01.候选人：选举黄军先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:328,438,707 股
1.02.候选人：选举张志刚先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:328,438,707 股
1.03.候选人：选举吴国忠先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:328,438,707 股
其中，中小投资者投票表决结果：
1.01.候选人：选举黄军先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:118,709 股
1.02.候选人：选举张志刚先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:118,709 股
1.03.候选人：选举吴国忠先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:118,709 股
2.00 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：
2.01.候选人：选举刘跃华先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:328,438,707 股
2.02.候选人：选举顾月勤女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:328,438,707 股
2.03.候选人：选举王学浩先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:328,438,707 股
其中，中小投资者投票表决结果：
2.01.候选人：选举刘跃华先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:118,709 股
2.02.候选人：选举顾月勤女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:118,709 股
2.03.候选人：选举王学浩先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:118,709 股
3.00 审议通过《关于取消监事会、变更……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
