公告日期：2025-12-11

东吴证券股份有限公司

关于苏州万祥科技股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定履行持续督导职责，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2805 号）同意注册，万祥科技首次公开发行人民币普通股票（A 股）4,001 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.20 元，募集资金总额为 488,122,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）53,771,014.15 元后，募集资金净额为 434,350,985.85 元。大华会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 11 日对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具大华验字[2021]000766 号《验资报告》。经其审
验，截至 2021 年 11 月 11 日，上述募集资金已全部到位。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

截至 2025 年 12 月 8 日，公司的募集资金投入项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目内容 调整后募集资 募集资金累计 投资进度
金投资金额 投入金额

1 新建微型锂离子电池及 9,060.00 9,519.06 105.06%
精密零部件生产项目

2 消费电子精密零组件智 10,000.00 3,294.66 32.95%
能化改造及扩能项目

3 笔记本电脑外观结构件 / / /
产业化项目

动力/储能电池精密组件

4 及柔性功能零组件产品 10,000.00 10,221.02 102.21%
扩能项目

5 消费电子产品精密组件 6,502.02 6,555.56 100.82%
加工自动化升级项目

6 补充流动资金（包括永久 7,873.08 7,883.92 100.13%
补充流动资金）

合计 43,435.10 37,474.22 86.28%

注：2022 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十三次会议，
审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司募集资金投资项目已经过公司 2021 年年度股东大会审议通过。公司将募投项目“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”。

2025 年 1 月 20 日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议
并通过了《关于调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的议案》，公司独立董事召开独立董事专门会议并审议通过相关议案，公司募集资金投资项目已经过公司 2024 年年度股东大会审议通过。公司将“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”的募集资金投资
金额由 21,739.94 万元调减至 11……
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