公告日期：2026-04-27

苏州万祥科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”或“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定的要求，忠实、勤勉地履行了职责，发挥了对公司内部审计的指导和外部审计的监督作用，促进了公司内控建设和规范治理。现对本委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由黄鹏先生、顾月勤女士、卜树仁先生组成，
黄鹏先生为会计专业人士并担任主任委员（召集人）。2025 年 10 月 17 日，第
三届董事会第一次会议选举王学浩先生、刘跃华先生、吴国忠先生组成公司第三届董事会审计委员会,王学浩先生为会计专业人士并担任主任委员（召集人）。目前，第三届董事会审计委员会委员基本情况如下：

1、王学浩先生：1985 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学
技术大学金融学学士学位，中国注册会计师、中国注册税务师。历任德勤华永税务总监、上海元耀税务师事务所合伙人，现任上海元详会计师事务所(普通合伙)
合伙人。2022 年 9 月起任恒立液压独立董事，2025 年 10 月起任万祥科技独立董
事。

2、刘跃华先生：1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015
年研究生毕业于厦门大学，硕士研究生学历。已取得注册会计师、税务师、注册
造价师、英国皇家特许会计师等资格。2005 年 3 月至 2008 年 7 月，担任参天制
药（中国）有限公司财务经理。2008 年 7 月至 2015 年 4 月，担任江苏华星会计
师事务所有限公司高级项目经理。2015 年 4 月至 2019 年 6 月，担任天健会计师
事务所（特殊普通合伙）高级经理；2019 年 7 月至今，担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023 年 2 月至今任苏州迈为科技股份有限公司独立董事，2025 年 10 月至今任万祥科技独立董事。

3、吴国忠先生：1978 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学
历。2011 年 7 月至 2019 年 10 月任苏州市万祥电器成套有限公司副总经理；2019
年 10 月至 2025 年 10 月，任万祥科技董事、副总经理；2025 年 10 月至今，任
万祥科技董事。

公司董事会审计委员会构成符合相关规定关于审计委员会人数、比例和专业配置的要求，王学浩先生、刘跃华先生为公司独立董事，同时王学浩先生为会计专业人士并担任主任委员（召集人）。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了6次会议。具体如下：

会议时间 会议届次 审议内容

2025年1月 第二届董事会审计委员 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议

20日 会2025年第一次会议 案》。

2025年4月 第二届董事会审计委员 1、《关于公司2024年度董事会审计委员会

17日 会2025年第二次会议 履职情况报告的议案》；

2、《关于公司2024年度内部控制自我评价

报告的议案》；

3、《关于公司2024年度财务决算报告及2025
年度预算的议案》；

4、《关于公司2024年年度报告及其摘要的

议案》；

5、《关于公司2024年度募集资金存放与使

用情况的专项报告的议案》；

6、《关于会计师事务所2024年度履职情况

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