公告日期：2026-01-20

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2026-006
江阴标榜汽车部件股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19
日召开了第三届董事会第十八次会议，同意公司于 2026 年 2 月 5日（星期

四）召开 2026 年第一次临时股东会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 5日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 5日 9:15 至 15:00 的任意时

间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 30 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 30 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √

所有提案

1.00 《关于使用部分闲置自有资金 非累积投票提案 √

进行现金管理的议案》

《关于终止部分募投项目并将

2.00 剩余募集资金永久补充流动资 非累积投票提案 √

金的议案》

3.00 《关于修订<董事、高级管理 非累积投票提案 √

人员薪酬管理制度>的议案》

4.00 《关于 2026 年度公司董事薪 非累积投票提案 √

酬方案的议案》

2、以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

3、以上议案逐项表决，议案 2、议案 4需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 2 月 3日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。

2、登记地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1号公司会议室

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（参见附件二）和本人身份证。

（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

（4）异地股东登记：可……
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