公告日期：2026-04-17

江阴标榜汽车部件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，严格执行股东会各项决议，全体

董事本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运

作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董

事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司实现营业收入 54,945.54 万元，同比增长 6.96%；归属于上市

公司股东的净利润 11,874.58 万元，同比下降 2.35%；归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润 9,696.09 万元，同比增长 3.78%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开了 7 次董事会会议，所有会议的通知、召集、召开和

表决程序等事宜，均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，作出的

会议决议都合法有效。具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议内容

1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
第三届董事会 3、《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金
1 2025 年 1 月 22 日

第十一次会议 进行现金管理的议案》

4、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
5、《关于修订<内部审计制度>的议案》

6、《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

7、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

第三届董事会 1、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
2 2025 年 2 月 20 日

第十二次会议 2、《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报
告>的议案》

4、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

5、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

7、《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利
润分配方案的议案》

第三届董事会 8、《关于<2024 年度内部……
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