公告日期：2026-04-17

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2026-012
江阴标榜汽车部件股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2026 年 4 月 15 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。公司董
事会已于 2026 年 4 月 3 日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会
议的通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会由董事长赵奇先生主持，高级管理人员及证券事务代表列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审议程序符合相关法律法规的要求，同意对外披露。

董事会审计委员会已审议通过该事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011），《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》《证券时报》。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议和授权事项，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

董事会对在任的独立董事胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生的独立性情况进行了评估，认为三位独立董事不存在影响其独立性的情形，符合相关法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理沈皓先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行董事会和股东会决议，使公司保持了持续稳定的发展，公司整体经营情况良好。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，该预案是基于公司实际情况作出，综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、公司持续发展等因素，现金分红不会导致公司流动资金短缺或产生其他不良影响，以资本公积转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在转增金额超过报告期末资本公积中股本溢价余额的情形。本预案具备合法性、合规性、合理性，同意拟以公司现有总股本 115,540,973 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股
利 57,770,486.50 元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增
34,662,291 股，转增后公司总股本为 1……
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