公告日期：2026-05-18

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2026-024

河南凯旺电子科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30

2、网络投票时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日
上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼三楼会议室

（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长、总经理陈海刚先生

（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 59,915,800 股，占公司有表决权股份

总数的 62.5284%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 59,850,000 股，占公司有表决权股份总
数的 62.4598%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 65,800 股，占公司有表决权股份总数的

0.0687%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 2,345,800 股，占公司有表决权股
份总数的 2.4481%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,280,000 股，占公司有表决权股

份总数的 2.3794%。

通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 65,800 股，占公司有表决权股份总数的

0.0687%。

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：

同意 59,914,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意 2,344,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9403%；
反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0597%。

表决结果：通过
2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

同意 59,914,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
中小股东总表决情况：

同意 2,344,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9403%；
反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0597%。

表决结果：通过
3、审议通过了 《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》
总表决情况：

同意 59,914,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.……
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