公告日期：2025-10-29

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-053

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日分别召开第
三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用超募资金 8,261.32 万元（占超募资金总额的 29.36%）永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563 号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，凯旺科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票 23,960,000 股，发行价格为每股
27.12 元。凯旺科技实际募集资金总额为 649,795,200.00 元，扣除发行费用 69,463,763.58 元
后，募集资金净额为 580,331,436.42 元。上述募集资金到位情况已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具勤信验字【2021】第 0065 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金银行签署了募集资金三方监管协议。二、募集资金投资项目及超募资金使用情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行所募集资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资规模 拟投入募集资金金

额

1 精密连接器及连接组件产能扩展 16,903.06 16,903.06

项目

2 研发中心建设项目 6,994.56 6,994.56

3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00

合计 29,897.62 29,897.62

本次首次公开发行股票实际募集资金总额为人民币 64,979.52 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 6,946.37 万元（不含税）后募集资金净额为人民币 58,033.15 万元，超额募集资金 28,135.53 万元。募集资金到位后，公司使用超募资金 1,228.87 万元用于支付首次公开发行股票律师费、审计费用及信息披露费用等上市发行费用。

公司于 2022 年 1月 24 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的白筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 12 月 31 日先期投入募投项目 6,610.71
万元，以自筹资金支付发行费用 318.60 万元。上述公司募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，
并于 2022 年 1月 11 日出具了《河南凯旺电子科技股份有限公司募集资金置换专项审核报
告》（勤信专字【2022】第 0078 号）。2022 年 1 月 27 日，公司将超募资金 318.60 万元转
入公司普通账户用于置换前期预先支付的发行费用。

公司于 2022 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议
审议通过了《关于使用部分超募资金购买股权的议案》，公司拟使用超募资金共计人民币3,876 万元分别对滁州市立鸿精密塑胶模具有限公司、东莞市立鸿精密科技有限公司进行投
资，本次投资拟以购买老股的方式进行。截止 2023 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。