公告日期：2025-11-19

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-059

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

一、第四届董事会及候选人情况

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），
独立董事 3 名。公司于 2025 年 11 月 17 日召开了第三届董事会第十七次（临时）会议，审
批通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过后，同意提名陈海刚先生、柳中义先生、王逸先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名周学春先生、许良军先生、梅献中先生为公司独立董事候选人（简历详见附件）。

公司独立董事候选人梅献中、许良军先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人周学春先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训。独立董事候选人中周学春先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

公司第三届董事会提名委员会已对以上董事候选人任职资格进行了审核，本次换届完成后，公司第四届董事会中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述董事候选人尚需通过股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事和 3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新的一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续
依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
三、备查文件

1、第三届董事会第十七次（临时）会议决议；

附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历；

附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历。

特此公告！

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 11月 18 日

附件： 简历

1、 陈海刚先生

陈海刚，男，1971 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 9 月创
立深圳凯旺并任执行董事兼总经理，2009 年 11 月至 2016 年 12 月任凯旺有限执行董事兼
总经理，2016 年 12 月至今任公司董事长、总经理。陈海刚先生在电子连接器制造行业具有 20 余年从业经验，具有丰富的行业经验、企业管理经验和社会实践经验，是多项发明专利及实用新型专利的主要发明人。

截止公告披露日，陈海刚先生直接持有公司股票 7,875,000 股，占公司总股本 8.22%。
通过公司控股股东深圳市凯鑫投资有限公司间接持有公司 19,375,000.00 股，陈海刚先生为公司实际控制人之一，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。
2、柳中义先生

柳中义，男，1974 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年至

2010 年 1 月任深圳凯旺采购部经理；2010 年 1月至 2016 年 12 月任凯旺有限副总经理；

2016 年 12 月至今任公司董事、副总经理。

截止本公告披露日，柳中义先生直接持有公司股票 3,375,0……
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