公告日期：2025-11-19

河南凯旺电子科技股份有限公司

章程

二○二五年十一月

目 录

目 录......2
第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东...... 7

第二节 股东会的一般规定......12

第三节 股东会的召集......18

第四节 股东会的提案与通知......20

第五节 股东会的召开......21

第六节 股东会的表决和决议......24

第五章 董事会...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 40
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 42
第八章 通知和公告......46
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47
第十章 修改章程......50
第十一章 附则...... 50

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由周口市凯旺电子科技有限公司整体变更设立，在周口市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91411624697320644J。

第三条 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,396.00 万股的申请，已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3563
号文批准，并且深圳证券交易所深证上〔2021〕1321 号文批准，公司股票于 2021 年 12 月 23
日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司名称

中文名称：河南凯旺电子科技股份有限公司。

英文名称：Henan Carve Electronics Technology Co., Ltd

第五条 公司住所：沈丘县沙南产业集聚区

经营场所：沈丘县沙北产业集聚区

邮政编码：466300

第六条 公司注册资本为人民币 9,582.17 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞 去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有
法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：采取先进的技术和科学的经营管理方法，提高公司的经营管理水平，使公司股东获得满意的经济回报，并最大程度回馈社会。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：电线、电缆制造；第二类医疗器械生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子元器件制造；电子元器件批发；……
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