公告日期：2025-12-01

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025 - 063

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.1 对外投资设立控股子公司的基本情况

凯旺科技作为实施智能制造布局的上市公司，构建了包含精密线缆组件、五金零件、塑胶组件、成品组装等环节的完整产业链，在精密制造领域积累了丰富经验，具备规模化产能与稳定的供应链体系。随着下游市场对散热性能要求的不断提高，公司有必要进行业务拓展，向高附加值、高技术壁垒领域转型，以提升产值与市场竞争力。在消费电子、通讯、安防等领域，面对利润率下滑、产品同质化等问题，公司需开展技术革新以开拓新的业务增长点。目前，公司现有的研发团队已逐步开展散热相关技术的研发与储备工作，管理层秉持“双轮驱动”战略，将散热解决方案作为公司的第二增长曲线，计划通过合资方式强化核心部件制造能力，形成全链条服务能力。公司拟与东莞市稳尖精密科技有限公司在东莞共同设立由本公司控股的子公司，暂定名为稳凯科技（东莞）有限公司（具体名称以当地登记机关核准登记为准）。同时，公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责向主管部门办理稳凯科技（东莞）有限公司的相关核准、备案手续并签署相关文件。

1.2 合资方—东莞市稳尖精密科技有限公司概况

公司名称：东莞市稳尖精密科技有限公司

注册地址：广东省东莞市谢岗镇谢曹路 680 号 1 号楼 402 室

注册资本：1000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张俊

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；金属制品研发；金属制日用品制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；软件销售；软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；金属材料制造；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；五金产品零售；五金产品研发；五金产品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

东莞市稳尖精密科技有限公司专注高密度散热行业，深耕三大核心赛道，优势明显：技术上，拥有多种核心技术储备，具备产业链资源整合能力；团队方面，核心成员从业经验超 20 年，有前瞻性洞察力；客户资源上，与多家头部企业合作，订单稳定；研发
能力强，重视投入，设备和环境先进，能快速响应市场、推出新产品；还建立了高效的市场反馈机制。 可及时收集市场信息与客户需求，依市场变化快速调整产品策略和生
产计划，以灵活应对能力在竞争中占优。

2. 投资的审批程序

公司于2025年12月1日召开的第三届董事会第十八次（临时）会议、第三届监事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资事项处于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3. 本次对外投资既不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司中文名称：稳凯科技（东莞）有限公司

成立方式：新设

注册资本：2000 万元人民币

出资占比：65%

出资方式：河南凯旺电子科技股份有限公司以自有资金出资 1,300 万 元，占新公司
股份总额的 65%；东莞市稳尖精密科技有限公司以自有资金出资 700 万元，占新公司股份总额 35%。双方均以货币形式出资。

法人治理结构：新公司不设董事会，设执行董事一名，即法定代表人，由河南凯旺电子科技股份有限公司推荐，股东会选举。任期三年，任期届满，可连选连任。

新公司设总经理一名，由东莞市稳尖精密科技有限公司推荐，执行董事聘任。

三、对外投资合同的主要内容：

第二条 投资与股权

2.1 注册资本：人民币 2000 万元；

2.2 出资比例：甲方出资 1300 万元，占 65%；乙方出资 700 万元，占 35%；

2.3 出资方式：货币出资，于协议生效后 360 日内汇入公司账户。

2.4 验资与登记：出资完成后委托会计师事务所出具验资报告，办理公司设立登记。
2.5 公司治理：股东会为最高权力机构，决定经营方针等重大事项。普通事……
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