公告日期：2025-12-05

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-064

河南凯旺电子科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）14:30

2、网络投票时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 5 日
上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 12 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心 B 栋 501-502
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长、总经理陈海刚先生

（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 59,906,100 股，占公司有表决权股份
总数的 62.5183%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 59,850,100 股，占公司有表决权股份总
数的 62.4599%。

通过网络投票的股东 33 人，代表股份 56,000 股，占公司有表决权股份总数的

0.0584%。
2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 35 人，代表股份 2,336,100 股，占公司有表决权股
份总数的 2.4380%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,280,100 股，占公司有表决权股
份总数的 2.3795%。

通过网络投票的中小股东 33 人，代表股份 56,000 股，占公司有表决权股份总数的
0.0584%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
1、 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：

1.01.候选人：选举陈海刚先生担任非独立董事 同意股份数：

59,852,112 股

1.02.候选人：选举柳中义先生担任非独立董事 同意股份数：

59,852,112 股

1.03.候选人：选举王逸先生担任非独立董事 同意股份数：59,852,409
股

1.01.候选人：选举陈海刚先生担任非独立董事 同意股份数：2,282,112
股

1.02.候选人：选举柳中义先生担任非独立董事 同意股份数：2,282,112
股

1.03.候选人：选举王逸先生担任非独立董事 同意股份数：2,282,409 股
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：

2.01.候选人：选举周学春先生担任独立董事 同意股份数：59,852,112
股

2.02.候选人：选举许良军先生担任独立董事 同意股份数：59,852,113
股

2.03.候选人：选举梅献中先生担任独立董事 同意股份数：59,850,409
股
中小股东总表决情况：

2.01.候选人：选举周学春先生担任独立董事 同意股份数：2,282,112 股
2.02.候选人：选举许良军先生担任独立董事 同意股份数：2,282,113 股
2.03.候选人：选举梅献中先生担任独立董事 同意股份数：2,280,409 股
3、审议通过了 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：

同意 59,900,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9910%；反对
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