公告日期：2026-04-25

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2026-021
河南凯旺电子科技股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第
四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案 的议案》，尚需提交股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，综合考虑公司实际经营发展情况及 所在行业、地区的薪酬水平，公司制定了2026年度董事薪酬及津贴、高级管理人员薪 酬方案，具体方案如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用时间

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司独立董事薪酬方案

独立董事薪酬为人民币5万元/年（税前），由公司代扣代缴所得税。

2、公司非独立董事薪酬方案

公司非独立董事按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司
领取董事薪酬，非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其 中绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬之和中的占比原则上不低于50%，实际发放以公司
考核结果为准。同时，非独立董事的薪酬中的绩效薪酬将在每年年度报告披露和绩效 评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的职务领取薪酬，高级管理人员的薪酬由
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬之 和中的占不低于50%，实际发放以公司考核结果为准。同时，高级管理人员的薪酬中

的绩效薪酬将在每年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

四、其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬按月度发放，独立董事薪酬按年度发
放；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬
按实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

4、尚需提交股东会审议确定。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 4月 23 日

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