公告日期：2026-04-25

河南凯旺电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构。

现将董事会2025年度主要工作情况汇报如下:

一、2025年度主要经营指标情况

2025年，公司实现营业收入7.62亿元，较上年同期上涨27.90%；实现净利润-1.16亿元，较上年同期下降24.36%。2025年末公司的总资产为17.53亿元，较期初下降2.97%，其中归属于上市公司股东的净资产为6.96亿元，较期初减少14.31%，企业综合营收能力进一步增强。
二、董事会工作情况

1、本年度董事会召开情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开7次董事会会议。具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

1 第三届董事会 2025年4月22 1、《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
第十三次会议 日 2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2024度总经理工作报告的议案》

4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》7、《关于确认董事薪酬的议案》
8、《关于确认高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10、《关于续聘公司2025年度外部审计机构的议案》
11、《关于公司2024年年度审计报告的议案》
12、《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》
13、《关于公司预计2025年度担保额度的议案》14、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
15、《关于公司开展票据池业务的议案》
16、《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
17、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》18、《关于增加公司经营场所及修订的议案》
19、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
20、《关于制定<市值管理制度>的议案》
21、《关于前期会计差错更正的议案》

22、《关于投资设立全资子公司的议案》

23、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的议案》

24、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

2 第三届董事会 2025年6月23 1、《关于设立河南凯旺电子科技股份有限公司深
第十四次（临 日 圳分公司的议案》

时）会议 2、《关于注销境外子公司越南海鑫电子有限公司
的议案》

3 第三届董事会 2025年8月25 1、《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议
第十五次会议 日 案》

2、《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》

4 第三届董事会 2024 年 10 月 1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》

第十六次会议 27日 2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金
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