公告日期：2026-04-25

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2026-009
河南凯旺电子科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 13 日
以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人（其中：吴玉辉通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并结合自身实际情况，完成了 2025 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

公司 2025 年度审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，按照要求编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会审议了公司总经理陈海刚先生提交的《2025 年度总经理工作报告》。认为 2025 年度公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会和股东会的各项决议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司董事会审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告》，董事会认为该决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

为反映公司 2026 年第一季度的经营成果，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026 年第一季度报告》。

董事会经审核后认为，公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

7、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》，董事会认为该内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

具体内容详……
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