公告日期：2026-04-25

中原证券股份有限公司

关于河南凯旺电子科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“凯旺科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对凯旺科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，凯旺科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票23,960,000股，发行价格为每股27.12元。凯旺科技实际募集资金总额为649,795,200.00元，扣除发行费用69,463,763.58元后，募集资金净额为580,331,436.42元。上述募集资金到位情况已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具勤信验字【2021】第0065号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项 目 募集资金发生额（元）

募集资金实际到账金额 595,849,938.11

加：累计利息收入扣除手续费净额 2,733,082.07

加：购买理财产品投资收益净额 15,000,016.60

减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹 66,107,084.40
资金的金额

项 目 募集资金发生额（元）

以募集资金置换预先支付的上市费用的金额 3,185,954.52

以募集资金支付的发行费用金额 12,288,679.25

以闲置募集资金购买理财项目 -

以部分超募资金补充永久性流动资金 247,839,600.00

以部分超募资金补充暂时性流动资金 -

以部分超募资金对外投资 38,760,000.00

以募集补充流动资金支出 60,018,720.01

以前年度累计直接投入募集项目资金 176,733,705.12

本年度直接投入募集项目资金 -

期末余额 8,649,293.48

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《河南凯旺电子科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 12 月，公司设立了募集资金专项账户。公司与中信银行股份有限……
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