公告日期：2026-04-25

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2026-012
河南凯旺电子科技股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，本公司董事会将公司2025年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会《关于同意河南凯旺电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3563 号文）同意注册，公司向社会公开发行
不超过 2,396 万股新股。公司于 2021 年 12 月公开发行普通股（A股）股票

2,396 万股，发行价格为每股 27.12 元，募集资金总额为 649,795,200.00 元，扣
除发行费用人民币 69,463,763.58 元，募集资金净额为人民币 580,331,436.42 元。公司募集资金扣除尚未支付的承销费和保荐费人民币 53,945,261.89 元（其中发行费用 53,945,261.89 元，税款 3,236,715.71 元由公司以自有资金承担。另有保荐费 1,886,792.45 元为提前支付，税款 113,207.55 元由公司以自有资金承担）后的余额 595,849,938.11 元已由主承销商、上市保荐人中原证券股份有限公司
于 2021 年 12 月 20 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金到位情况业经中勤
万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了勤信验字【2021】第
0065 号验资报告。

（二）截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用金额及结余情况

项 目 募集资金发生额（元）

募集资金实际到账金额 595,849,938.11

加：累计利息收入扣除手续费净额 2,733,082.07

加：购买理财产品投资收益净额 15,000,016.60

减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 66,107,084.40
金额

以募集资金置换预先支付的上市费用的金额 3,185,954.52

以募集资金支付的发行费用金额 12,288,679.25

以闲置募集资金购买理财项目 -

以部分超募资金补充永久性流动资金 247,839,600.00

以部分超募资金补充暂时性流动资金 -

以部分超募资金对外投资 38,760,000.00

以募集补充流动资金支出 60,018,720.01

以前年度累计直接投入募集项目资金 176,733,705.12

本年度直接投入募集项目资金 -

期末余额 ……
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