公告日期：2026-04-25

河南凯旺电子科技股份有限公司

2025 年度监事会工作报告

2025 年度，河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全
体成员严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着向全体股东负责的
态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员参加了公司股东会，
列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公
司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履职情况进行
了监督，有效发挥了监事会职能。

现就 2025 年度监事会的主要工作情况报告如下：

一、 监事会会议召开情况

2025 年度，公司监事会共召开四次会议，会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 决议内容

《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案》
《关于 2024 年年度审计报告的议案》

《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

第三届监事会 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1 2025 年 4 月 22 日

第十三次会议 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议
案》

《关于2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司开展票据池业务的议案》

《关于公司预计 2025 年度担保额度的议案》

《关于公司及子公司2025 年度向银行申请综合授信
额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》

《关于2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的议案》

《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

《关于确认监事薪酬的议案》

《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议
案》

《关于前期会计差错更正的议案》

《关于投资设立全资子公司的议案》

《关于投资设立全资子公司的议案》

第三届监事会

2 2025 年 8 月 25 ……
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