公告日期：2026-04-25

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称公司）
董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二章 适用对象

第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。

第三条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在任成
员，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事。

第四条 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三章 管理机构

第五条 公司董事会负责审议批准高级管理人员的薪酬方案。公司股东会
负责审议批准董事的薪酬方案。

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪
酬方案。

第七条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司
董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第四章 薪酬的构成和标准

第八条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相
符；

（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；

（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与
奖惩挂钩。

第九条 未在公司担任除董事外其他实际职务的非独立董事，不在公司领
取薪酬或津贴；在公司担任实际职务的非独立董事，根据其在公司担任的实际职务，按照公司薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴。

第十条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，具体金额以公司股东会
审议通过为准。

第十一条 高级管理人员的薪酬根据其在公司实际任职岗位及工作性质，
按照公司薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴。

第十二条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬按照以下标准
确定：

（一）基本薪酬：根据岗位价值、职责范围、市场薪酬水平、公司规模等
因素综合确定，按月平均发放；

（二）绩效薪酬：以年度绩效评价为依据。绩效薪酬占薪酬总额的比例原
则上不低于 50%；

（三）中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不
限于股权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖
金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

第十三条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期
激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

第十四条 公司董事、高级管理人员按照规定履职（如出席公司董事会、
股东会等）而发生的合理费用由公司承担。

第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发放。

第十六条 薪酬发放时，薪酬与考核委员会应当充分关注公司董事、高级
管理人员所作出的各项承诺履行情况，如存在公司董事、高级管理人员违反其个人所作承诺等情形， 应确认薪酬发放是否符合相关承诺内容。

第五章 薪酬调整

第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应当服务于公司经营发展
战略，并随着公司经营状况的变化而做相应的调整，以提高董事、高级管理人员履职的积极性和创造性，为公司创造更高价值。具体薪酬调整依据如下：

（一）公司盈利状况；

（二）公司经营规模状况；

（三）个人岗位调整或职务变化；

（四）公司组织结构的调整；

（五）同行业薪酬水平变化；

（六）通胀水平。

公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准，并向董事会薪酬与考核委员会提出建议。
第十八条 经公司董事会薪……
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