公告日期：2025-10-23

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-040

山东山大鸥玛软件股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 21 日召

开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修

订、制定公司相关治理制度的议案》；召开第三届监事会第十五次会议，审议通过

《关于废止<监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现

将具体修订内容公告如下：

一、《公司章程》及相关治理制度修订的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制

度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实

际情况，公司决定修订《公司章程》，并同步修订《股东会议事规则》《董事会议事

规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关治理制度。

二、《公司章程》的修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护山东山大鸥玛软件股份有限公司（以 第一条 为维护山东山大鸥玛软件股份有限公司下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规公司应根据《中国共产党章程》，设立党的组织，建 定，制订本章程。
立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保 公司应根据《中国共产党章程》，设立党的组织，建
障党组织的工作经费。 立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，
保障党组织的工作经费。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
的股份有限公司（以下简称“公司”）。 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由山东山大鸥玛软件有限公司整体变更设立，在 公司由山东山大鸥玛软件有限公司整体变更设立，
山东省市场监督管理局注册登记设立。 在山东省市场监督管理局注册登记设立，营业执照
统一社会信用代码为 91370000772057998D。

修订前 修订后

第三条 公司于 2021 年 8 月 19 日经中华人民共和国 第三条 公司于 2021 年 8 月 19 日经中华人民共和
证券监督管理委员会注册，首次向社会公众发行人民 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
币普通股 3,836 万股，于 2021 年 11 月 19 日在深圳证 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,836 万
券交易所上市。发行后公司总股本为 15,341.76 万股。 股，于 2021 年 11 月 19 日在深圳证券交易所上市。
发行后公司总股本为 15,341.76 万股。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
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