公告日期：2025-12-13

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-050
山东山大鸥玛软件股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 12 月 23 日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号，山东山大鸥玛软件股份有限公司五楼 A503 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所 非累积投票提案 √

的议案》

2、本次议案为普通决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方可获得通过。

3、本次股东会将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 3）进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《山东山大鸥玛软件股份有限公司股东会股东登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。采取信函或
传真方式登记的须在 2025 年 12 月 29 日 16:00 之前送达或传真到公司，以抵达公司的时间
为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会办公室，邮编：250101。

4、其他事项：本次股东会会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。
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