公告日期：2026-04-04

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2026-009
山东鸥玛软件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届 满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定进行董事会换届选举。

公司于 2026 年 4 月 3 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四 届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提 名郑大鹏先生、张立毅先生、李健先生、庞金勇先生和薛其虎先生 5 人为公司 第四届董事会非独立董事候选人，自公司 2026 年度第二次临时股东会审议通过 之日起生效，任期为三年。非独立董事候选人简历详见附件。

经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提 名王波涛先生、孙忠强先生、耿玉水先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 上述独立董事候选人中，孙忠强先生为会计专业人士，上述候选人简历见附件。 独立董事王波涛先生、孙忠强先生、耿玉水先生任期自 2026 年度第二次临时股 东会审议通过之日起生效，任期为三年。独立董事候选人均已取得深圳证券交 易所或上海证券交易所独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交 易所备案，审核无异议后，方可提交公司 2026 年度第二次临时股东会审议。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总数未 超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司全体董 事总数的三分之一，符合相关法规的要求。根据《公司法》《公司章程》等相 关规定，上述非独立董事候选人和独立董事候选人将提交公司股东会审议，并 采用非累积投票制分别表决选举产生非独立董事 5 名、采用累积投票制分别表
同组成公司第四届董事会。

为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍按照有关规定和要求履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

山东鸥玛软件股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 4 日

附件：

郑大鹏先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，理学硕士。2010 年 7 月起就职于山东省国有资产投资控股有限公司。
2016 年 6 月至 2018 年 7 月，先后任山东省国有资产投资控股有限公司风险管
理部、综合部高级业务经理；2018 年 7 月至 2021 年 3 月，任山东省国有资产
投资控股有限公司综合部副部长；2021 年 3 月至 2021 年 7 月，任山东省国有
资产投资控股有限公司综合部副部长、资深业务经理；2021 年 7 月至 2025 年
12 月，任山东省国有资产投资控股有限公司党委组织部副部长、资深业务经理；2025 年 12 月至今，任省国有资产投资控股有限公司党委组织部副部长、资深业务经理，山东山大鸥玛软件股份有限公司党委副书记。

郑大鹏先生未直接或间接持有公司股份。郑大鹏先生与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张立毅先生，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1987 年 7 月至 1994 年 7 月，就职于山东大学实验中心；1994 年 7 月至 ……
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