公告日期：2026-04-04

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2026-008
山东鸥玛软件股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日召开的第三届
董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于 2026 年 4 月 20 日下午 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会（以
下简称“股东会”），现就召开本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 20 日 09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 09:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 4 月 13 日（星期一）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号，山东鸥玛软件股份有限公司五楼A503 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事 非累积投票提案 √作为投票对象的子
的议案》 议案数（5）

1.01 选举郑大鹏为公司第四届董事会非独立董 非累积投票提案 √

事

1.02 选举张立毅为公司第四届董事会非独立董 非累积投票提案 √

事

1.03 选举李健为公司第四届董事会非独立董事 非累积投票提案 √

1.04 选举庞金勇为公司第四届董事会非独立董 非累积投票提案 √

事

1.05 选举薛其虎为公司第四届董事会非独立董 非累积投票提案 √

事

2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案》

2.01 选举王波涛为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举孙忠强为公司第四届董事会独立董事……
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