公告日期：2026-04-20

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2026-015
山东鸥玛软件股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:30。

2、网络投票时间：2026 年 4 月 20 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 20
日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 20 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

3、会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）五楼 A503 会议室。

4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议的股权登记日：2026 年 4 月 13 日（星期一）。

6、会议召集人：公司第三届董事会。

7、会议主持人：任年峰先生。

8、本次会议的会议通知：公司于 2026 年 4 月 4 日发出召开本次股东会的通
知。

9、股东出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场表决和网络投票的股东及授权委托代表共计 59 人，代表股份73,755,967 股，占上市公司有表决权股份总数的 48.0753%；其中，通过现场表决的股东及授权委托代表 33 人，代表股份 73,696,467 股，占公司有表决权股份
总数的 48.0365%；通过网络投票的股东 26 人，代表股份 59,500 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0388%。

中小股东出席的情况：

通过现场表决和网络投票的中小股东及授权委托代表共 52 人，代表股份20,187,487 股，占公司有表决权股份总数的 13.1585%；其中，通过现场表决的中小股东及授权委托代表 26 人，代表股份 20,127,987 股，占公司有表决权股份
总数的 13.1197%；通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 59,500 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0388%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经审议通过如下议案：
1、以累积投票方式，逐项审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式，选举郑大鹏、张立毅、李健、庞金勇、薛其虎为公司第四届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

1.01 选举郑大鹏为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意 73,711,705 票。

中小投资者表决结果为：同意 20,143,225 票。

根据表决结果，郑大鹏先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举张立毅为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意 73,701,692 股。

中小股东表决情况：同意 20,133,212 股。

根据表决结果，张立毅先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举李健为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意 73,702,393 股。

中小股东表决情况：同意 20,133,913 股。

根据表决结果，李健先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.04 选举庞金勇为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意 73,701,589 股。

中小股东表决情况：同意 20,133,109 股。

根据表决结果，庞金勇先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.05 选举薛其虎为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意 73,701,589 股。

中小股东表决情况：同意 20,133,109 股。

根据表决结果，薛其虎先生当选公司第四届董事会非独立董事。

2、以累积投票方式，逐项审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

本议……
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