公告日期：2026-04-20

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2026-013

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”、“鸥玛软件”）于 2026
年 4 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于选举公司第四届
董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，
选举产生公司第四届董事会成员。2026 年 4 月 20 日，公司召开职工代表大会，
选举产生公司第四届董事会职工代表董事。2026 年 4 月 20 日，公司召开第四
届董事会第一次会议选举产生第四届董事会副董事长、第四届董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

非独立董事：郑大鹏先生、张立毅先生、李健先生、庞金勇先生、薛其虎先生

职工代表董事：唐伟先生

独立董事：王波涛先生、孙忠强先生、耿玉水先生

第四届董事会董事任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第四届董事会各专门委员会委员及委员职务

战略委员会：郑大鹏先生（主任委员）、张立毅先生、李健先生、庞金勇 先生、薛其虎先生、王波涛先生

审计委员会：孙忠强先生（主任委员）、王波涛先生、耿玉水先生、郑大 鹏先生、薛其虎先生

提名委员会：耿玉水先生（主任委员）、郑大鹏先生、张立毅先生、王波 涛先生、孙忠强先生

薪酬与考核委员会：王波涛先生（主任委员）、孙忠强先生、耿玉水先生
其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数 以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员孙忠强先生为会 计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会 议事规则的规定。上述各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议 通过之日起至第四届董事会届满之日止。

以 上 人 员 的简 历 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 4 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、选举副董事长、法定代表人的情况

2026 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举郑大鹏先生担任公司第四届董事会副董事长，选举张立毅先生为公司法 定代表人，任年峰先生将不再担任公司法定代表人，公司将按照法定程序及时 办理工商变更登记手续，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：张立毅先生

副总经理：陈义学先生、张华英女士、袁峰先生

财务总监：李健先生

董事会秘书：马克先生

证券事务代表：张杉女士

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止。

董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书马克先生和证券事务代表张杉
女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责必 需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表的通讯方式：

姓 名：马克、张杉

联系电话：0531-66680735

传 真：0531-66680735

电子邮箱：public@oumasoft.com

联系地址：山东省济南市高新区伯乐路 128 号

上述人员中张立毅先生的简历详见公司于 2026 年 4 月 4 日发布于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，陈义学先生、张华英女士、袁 峰先生、马克先生、张杉女士的简历详见附件《山东鸥玛软件股份有限公司部 分高级管理人员及证券事务代表简历》。

四、部分董事届满离任情况

公司第三届董事会董事任年峰先生因换届不再担任公司董事、董事长，不 再担任公司任何职务；陈义学先生、张华英女士因换届不再担任公司董事……
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