公告日期：2026-04-29

山东鸥玛软件股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人王波涛严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2025 年的相关会议，并参加了独立董事 专门会议。现将 2025 年度履职情况作报告如下：

一、基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

本人 1998 年 7 月至 2000 年 9 月就职于山东航空公司；2000 年 10 月至 2009
年 7 月，就职于山东德衡律师事务所，任合伙人律师；2009 年 7 月至 2011 年 11
月，就职于山东经信纬义律师事务所，任合伙人律师；2011 年 11 月至 2013 年 9
月，就职于山东博翰源律师事务所，任合伙人律师；2013 年 9 月至今就职于北京大成（济南）律师事务所，任高级合伙人。2024 年 4 月至今，担任鸥玛软件独立董事。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会，本人均出席了相关会议，本人对各次
董事会审议的相关议案均投了赞成票。2025 年公司共召开 3 次股东会，本人均出席了会议，事前认真审阅了需提交股东会审议的议案，力求对全体股东负责。
（二）出席独立董事专门会议情况

根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2025
年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。按照规定参与独立董事专门会议共 4 次，就提交独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票。

（三）专门委员会履职情况

2025 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，按照规定召集、
主持薪酬与考核委员会共 1 次会议，认真履行自身职责，严格监督公司对非独立董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况，并按照相关制度规定，积极参加薪酬与考核委员会的日常工作，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。

2025 年度，本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参加公司召开的战
略委员会，按照《独立董事工作制度》《战略委员会工作细则》等相关制度的要求，对公司的中长期战略规划、市场定位及开拓计划、重大投资项目等相关事项进行审查，认真听取公司相关负责人的经营情况报告和相关战略规划的执行和进展情况，并从专业角度提出相关意见，充分发挥了独立董事在公司战略执行过程中的作用。

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，认真履行自身职责，对
公司的内部审计、定期报告等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年报审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用。

2025 年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照相关法律法规
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》《提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

（四）对公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人通过参加股东会、董事会、独立董事专门会议等以及不定期实地考察等形式对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取公司管理层、公司审计等部门的工作汇报，对公司的内控、生产经营和发展现状等进行了解；并通过电话、微信等方式与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司各重要事项的进展情况；同时，时刻关注公司动态，尤其是关注网络、媒体对公司的相关报道,获悉媒体对公司的报导或观点。通过以上方式对公司发展提出了建议，有效地履行了独立董事职责。

（五）保护投资者权益方面的工作情况

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《……
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