公告日期：2026-04-29

山东鸥玛软件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完 善公司法人治理结构、严格规范公司内部管理和控制制度，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，认真执行股东会的各项决议，切实履行职责，维护公司利益，提升 公司治理水平，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要 工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体工作情况回顾

2025 年，在董事会的带领下，公司聚焦主营业务，着力提升核心竞争力与
抗风险能力，各项工作稳步推进，为高质量发展奠定了扎实基础。报告期内，公 司全年实现营业收入 18,772.43 万元，较上年同期下降 11.66%；实现利润总额
6,138.44 万元，较上年同期下降 18.01%；实现净利润 5,822.30 万元，较上年同
期下降 16.94%。

二、董事会运作情况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健 全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息 披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（二）董事会运作情况

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》等公司
内部制度规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 7 次董事 会会议，审议 22 项议案。

序号 届次 日期 会议议案

1、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的
议案》

2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的
议案》

3、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的
议案》

4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议
案》

5、《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议
案》

6、《董事会对独立董事独立性自查情况的专
第三届董事会 2025 年 4 月 8

1 项报告》

第十三次会议 日

7、《关于2024年度利润分配预案的议案》

8、《关于公司<2024年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》

9、《关于公司<2024年度内部控制评价报告>
的议案》

10、《关于审议<公司第三届非独立董事、监
事、高级管理人员2024年度绩效考核>的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》

……
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