公告日期：2026-04-29

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2026-020

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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

（一）独立董事专门会议及审计委员会审议情况

公司独立董事专门会议2026年第二次会议和审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。公司独立董事和审计委员会委员均认为：2025年度利润分配预案符合公司实际情况，维护了股东特别是中小股东的合法权益，增强了股东继续持有公司股份的信心。因此，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了对投资者的投资回报和公司未来经营发展的需要，有利于与全体股东分享公司的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该利润分配预案，并同意该议案提交公司2025年年度股东会审议。
（一）利润分配预案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的大华审字[2026]0011001778号《2025年度审计报告》确认：

公 司 2025 年 度 合 并 报 表 中 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
58,222,959.42元，母公司实现净利润60,198,668.10 元，按照《公司法》和
《公司章程》的规定提取法定盈余公积6,019,866.81元；截至2025年12月31日，母公司的可供分配利润为300,058,337.86元，公司合并报表可供分配利润为296,001,420.43元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表
的 可 供 分 配 利 润 孰 低 的 原 则 ， 公 司 2025 年 度 可 供 股 东分 配 的 利 润 为
296,001,420.43元。

本着回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的发展战略等因素，在保证公司经营稳健持续发展的前提下，提出2025年年度利润分派预案如下：

拟以2025年12月31日公司总股本153,417,600.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计共派发现金红利30,683,520.00元（含税）。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润265,317,900.43元结转到以后年度。

本年度公司股份回购金额为0元。含本次拟实施的2025年度分红，公司本年度累计现金分红总额为30,683,520.00元，占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为52.70%。

（二）若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 30,683,520.00 46,025,280.00 30,683,520.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的 58,222,959.42 70,100,174.20 76,484,764.94

净利润（元）

研发投入（元） 34,269,347.64 32,754,309.51 32,933,742.29

营业收入（元） 187,724,337.56 212,491,543.32 221,066,364.25

合并报表本年度末累计 296,001,420.43

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 300,058,337.86

计未分配利润（元）

上市是否满三个

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