公告日期：2025-06-18

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2025-043
债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

关于董事、独立董事辞任及增补董事、独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到周福亮先生、陈飞先生、薛文静先生、王爱萍女士、许纪校先生、倪红军先生辞任公司董事的报告。鉴于公司股东冯建军先生与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）、济南泉兴环能投资合伙企业（有限合伙）、青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，在出让公司股权后，公司股东冯建军先生及其一致行动人冯峰先生不再拥有对上市公司的控制权，南京友旭成为公司控股股东，南京友旭的共同实际控制人陈存友先生、陈浩先生、陈娇女士、倪香莲女士成为公司共同实际控制人。为了提高南京友旭未来对公司治理的参与度，经周福亮先生、陈飞先生、薛文静先生、王爱萍女士、许纪校先生、倪红军先生与南京友旭的共同实际控制人陈存友先生、陈浩先生、陈娇女士、倪香莲女士商议，决定辞去董事及董事会专门委员会职务。

周福亮先生、陈飞先生、薛文静先生、王爱萍女士、许纪校先生、倪红军先生的原定任期为公司第四届董事会届满为止。周福亮先生、陈飞先生、薛文静先生辞去董事职务后仍将在公司担任公司副总经理职务，王爱萍女士辞去董事及董事会专门委员会职务后将不在公司担任其他任何职务，许纪校先生、倪红军先生辞去独立董事及董事会专门委员会职务后将不在公司担任其他任何职务。同时，依照相关法律法规的规定，在改选出的董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行相应职务。

公司董事会于近日收到控股股东南京友旭关于推荐董事的函件，推荐陈存友先生、陈浩先生、周善红先生、葛红兵先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，推荐吴志新先生、张修觐先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司于 2025 年 6 月 17 日召开了第四届董事会第八次（临时）会议审议通过
了《关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及其子议案，公司董事会同意增补陈存友先生、陈浩先生、周善红先生、葛红兵先生为公司第四届董事会非独立董事；审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》及其子议案，公司董事会同意增补吴志新先生、张修觐先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事候选人吴志新先生、张修觐先生尚未取得独立董事资格证书，吴志新先生、张修觐先生已承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会审议。上述董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，周福亮先生直接持有公司股份 103,529 股，占公司现有总股本的 0.13%，通过南通市众达投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，占公司现有总股本的 0.15%；陈飞先生直接持有公司股份 40,000 股，占公司现有总股本的 0.05%，通过南通市众达投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，占公司现有总股本的 0.15%；薛文静先生直接持有公司股份 40,000 股，占公司现有总股本的 0.05%，通过南通市众达投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，占公司现有总股本的 0.06%。周福亮先生、陈飞先生、薛文静先生辞去董事职务后，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规。截至本公告披露日，许纪校先生、倪红军先生、王爱萍女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

周福亮先生、陈飞先生、薛文静先生、王爱萍女士、许纪校先生、倪红军先生自担任公司董事以来，勤勉尽责，参与公司战略决策及重要经营战略的制定，推动公司持续健康发展。公司董事会对周福亮先生、陈飞先生、薛文静先生、王爱萍女士、许纪校先生、倪红军先生多年来在为公司、董事会的付出致以崇高的敬意与感谢。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日
附件：

1、陈存友简历：陈存友，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，硕
士学历。1994 年 8 至 1997 年 ……
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