公告日期：2025-06-18

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2025-039
债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

第四届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临
时）会议于 2025 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2025 年 6 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中董事周福亮先生、许纪校先生、倪红军以通讯表决方式出席会议）。

本次会议由董事长冯峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，董事会同意公司使用额度不超过 3.00 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

保荐人对本事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

公司及下属子公司在不影响其主营业务发展的前提下开展额度不超过人民币 3.00 亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业务，额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用。公司董事会授权董事长负责金融衍生品交易业务的具体运作和管理，并授权公司董事长或其授权代理人负责签署相关协议及文件。

保荐人对本事项出具了同意的核查意见。独立董事已召开公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-042）、《开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、逐项审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会于近日收到控股股东南京友旭企业管理有限公司关于推荐董事的函件，推荐陈存友先生、陈浩先生、周善红先生和葛红兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经控股股东南京友旭企业管理有限公司的推荐，公司董事会提名陈存友先生、陈浩先生、周善红先生和葛红兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经第四届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈存友先生、陈浩先生、周善红先生和葛红兵先生担任公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在新任非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 关于提名陈存友先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 关于提名陈浩先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 关于提名周善红先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 关于提名葛红兵先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果……
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