公告日期：2025-10-29

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2025-079
债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2025 年 10 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（其中董事陈浩先生、周善红先生、吴志新先生、王鹤茗先生、张修觐先生以通讯表决方式出席会议）。

本次会议由董事长陈存友先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度第三季度报告的议案》

公司编制的《2025 年度第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度第三季度报告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成情况、2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属登记完成情况及 2023 年向不特定对象公开发行可转换公司债券转股情况，公司对《公司章程》进行修订，同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理相关的工商变更登记等具体事项，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司实际情况，修订公司部分治理制度。具体议案如下：

（1）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）关于修订《对外担保决策制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）关于修订《对外投资决策制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）关于修订《累积投票制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（7）关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（8）关于修订《独立董事工作细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（9）关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（10）关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（11）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决……
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