公告日期：2026-04-27

南通超达装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实公司股东会的各项决议，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，不断规范公司治理。公司全体董事认真负责、勤勉尽职地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作。现将公司董事会 2025 年度工作重点和 2025 年度主要工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司紧紧围绕 2025 年度经营目标和任务，积极贯彻实施董事会战
略部署，扎实开展各项工作，有序执行年度经营计划，主营业务稳步发展。2025年度，公司实现营业收入 792,299,455.42 元，较上年同期增长 9.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 132,480,762.89 元，较上年同期增长 37.14%。2025 年度，公司营业收入实现同比增长主要系报告期内公司改善经营质量，持续提升管理效率，严抓成本精细化管理。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会运作情况

2025 年，公司共召开董事会 8 次，公司董事会严格按照《公司法》《证券
法》等法律法规及《公司章程》的要求，对公司相关事项做出了决策，各次会议召开情况及决议内容如下：

序号 会议时间 会议届次 会议主要内容

审议通过了：1、《关于豁免公司第四届
2025 年 2 第四届董事会 董事会第六次会议通知期限的议案》；2、
1

月 7 日 第六次会议 《关于公司不提前赎回“超达转债”的议
案》。

审议通过了：1、《关于 2024 年度总经理
2025 年 4 第四届董事会

2 工作报告的议案》；2、《关于 2024 年度
月 23 日 第七次会议

董事会工作报告的议案》；3、《关于 2024

年年度报告全文及摘要的议案》；4、《关
于 2024 年度利润分配预案的议案》；5、
《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
6、《关于 2025 年度第一季度报告的议
案》；7、《关于续聘会计师事务所的议
案》；8、《关于公司 2025 年度日常关联
交易预计的议案》；9、《关于非独立董
事 2025 年度薪酬的议案》；10、《关于
独立董事 2025 年度薪酬的议案》；11、
《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的议
案》；12、《关于 2024 年度内部控制自
我评价报告的议案》；13、《关于 2024
年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》；14、《关于 2024 年度证券
与衍生品投资情况的专项说明的议案》；
15、《关于首次公开发行募投项目及可转
债募投项目延期的议案》；16、《关于会
……
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