公告日期：2026-04-27

南通超达装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张修觐）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人张修觐，中国国籍，无境外居留权，1986 年出生，本科学历。2018 年
9 月至 2022 年 8 月，担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2022
年 9 月至今，担任北京大雨会计师事务所（普通合伙）项目经理、北京大雨税务师事务所有限公司法定代表人；2025 年 7 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人任职期间，公司共计召开了 5 次董事会、1 次股东会，本人
严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席董事会 5 次，出席股东会 1 次，无缺席会议的情况。具体情况如下：

独立董事 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股
姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 会次数 未亲自参加董 东会次
事会次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议 数

张修觐 5 1 4 0 0 否 1

注：本人于 2025 年 7 月开始担任公司第四届董事会独立董事。

2025 年度任职期间，公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重
大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。会议审议的各项议案均未损害全 体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无提 出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会及审计委员会 四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权。 本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

2025 年度任职期间，公司各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积
极参加会议，履行相关职责，具体情况如下：

1、审计委员会

2025 年度任职期间，应参加审计委员会会议 3 次，本人均出席。本人根据
《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，主要对公司 2025 年半年度报告全 文及其摘要、2025 年度第三季度报告等事项进行了审议，认真听取了管理层对 公司生产经营情况、财务状况的汇报，充分发挥审核与监督作用。

2、薪酬与考核委员会

2025 年度任职期间，应参加薪酬与考核委员会会议 3 次，本人均出席。本
人根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，主要对公司 2024 年 限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、调 整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格、2024 年限制性股票 激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就、购买董事和高级管理人
员责任险等事项进行了审议，忠实地履行了专门委员会委员的职责。

（三）参与独立董事专门会议工作情况……
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