公告日期：2026-04-27

南通超达装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王鹤茗）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人王鹤茗，中国国籍，无境外居留权，1988 年出生，本科学历。2010 年
7 月至 2019 年 5 月，历任上海嘉华律师事务所律师助理、上海三鑫科技发展有
限公司董事长助理、上海世方建筑工程有限公司法务经理、江苏苏骏律师事务所
实习律师、江苏苏骏律师事务所专职律师；2020 年 2 月至 2022 年 10 月，担任
北京市蓝鹏律师事务所上海分所专职律师；2022 年 11 月至 2023 年 6 月，担任
上海柏芮思律师事务所专职律师；2023 年 8 月至 2024 年 4 月，担任江苏瑞慈律
师事务所专职律师；2024 年 5 月至今，担任江苏维耀律师事务所高级合伙人、专职律师；2024 年 6 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具
有《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独 立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人任职期间，公司共计召开了 8 次董事会、4 次股东会，本人
严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席董事会 8 次，出席股东会 4 次，无缺席会议的情况。具体情况如下：

独立董事 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股
姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 会次数 未亲自参加董 东会次
事会次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议 数

王鹤茗 8 1 7 0 0 否 4

2025 年度任职期间，公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重
大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。会议审议的各项议案均未损害全 体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无提 出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会及审计委员会 四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权。 本人担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。

2025 年度任职期间，公司各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积
极参加会议，履行相关职责，具体情况如下：

1、提名委员会

2025 年度任职期间，应参加提名委员会会议 3 次，本人均出席。本人根据
《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，主要对增补公司第四届董事会非独 立董事、独立董事候选人、聘任公司副总经理、财务总监等事项进行了审议，认 真审查了相关人员的任职资格和履职能力，忠实地履行了提名委员会主任委员的 职责。

2、审计委员会

2025 年度任职期间，应参加审计委员会会议 7 次，本人均出席。本人根据
《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，主要对公司 2024 年年度报告全文及摘要、2025 年半年度报告全文等事项进行了审议，认真听取了管理层对公司生产……
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