公告日期：2026-04-27

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2026-016
债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2026 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。

本次会议由董事长陈存友先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理吴浩先生作的《2025 年度总经理工作报告》，认为：该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作，并结合公司实际情况对 2026 年的工作计划做了规划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年度董事会工作报告》是依据董事会 2025 年
度工作情况及公司 2025 年度经营状况进行的编写，反映了董事会 2025 年度在执行股东会决议及经营管理等方面的工作成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事许纪校先生、倪红军先生、吴志新先生、王鹤茗先生、张修觐先生分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度独立董事述职报告（离任-许纪校）》、《2025 年度独立董事述职报告（离任-倪红军）》、《2025 年度独立董事述职报告（吴志新）》、《2025 年度独立董事述职报告（王鹤茗）》、《2025 年度独立董事述职报告（张修觐）》。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》作出了专项意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定，综合考虑股东利益和公司的长远发展及公司所处的发展阶段，董事会提议公司 2025 年度利
润分配预案为：以截至 2026 年 3 月 31 日总股本 80,549,753 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币

40,274,876.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转
增股本 32,219,901 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后股本将增至 112,769,654 股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结……
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