公告日期：2026-04-27

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2026-031
债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

关于“超达转债”转股数额累计达到

转股前公司已发行股份总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至 2026 年 4 月 24 日，累计 2,408,800 张“超达转债”转换
成南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数量为7,596,794 股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的 10.44%。

2、未转股可转换公司债券情况：截至 2026 年 4 月 24 日，剩余未转股“超
达转债”数量为 2,281,200 张，占可转换公司债券发行总量的 48.64%。

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00 万元。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳
证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。

2、可转换公司债券转股价格的历次调整情况

根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可
转债的初始转股价格为 33.00 元/股。

公司于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，并以 2023 年 9 月 22 日作为股权登记
日实施 2023 年半年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达
转债”的转股价格由 33.00 元/股调整为 32.60 元/股，调整后的转股价格于 2023
年 9 月 25 日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-062）。

公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》，并以 2024 年 6 月 20 日作为股权登记日实施 2023
年年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价
格由 32.60 元/股调整为 32.04 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 21 日起生
效，具体内容详见公司于2024年6月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
公司于2024年7月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，
并于 2024 年 9 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕
2024 年限制性股票激励计划首次授予的 105.50 万股第一类限制性股票登记手续，
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2024 年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票登记情况，“超达转债”的转股价格由 32.04 元/股调整为
31.81 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 9 月 9 日起生效……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。