公告日期：2026-05-18

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2026-031
苏州欧圣电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-15:00。

2、会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。

3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4、股东会的召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。

5、会议主持人：本次会议由公司董事陈彩慧女士主持。

6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东54人，代表股份183,420,018股，占公司有表决权股份总数的72.4578%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份181,573,058股，占公司有表决权股份总数的71.7282%。通过网络投票的股东49 人，代表股份 1,846,960股，占公司有表决权股份总数的0.7296%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份4,030,545股，占公司有表决权股份总数的1.5922%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,183,585股，占公司有表决权股份总数的0.8626%。通过网络投票的中小股东49人，代表股份1,846,960股，占公司有表决权股份总数的0.7296%。

3、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意1,839,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6210%；反对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1029%。
中小股东总表决情况：

同意1,839,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6210%；反对5,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2761%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1029%。

本议案表决结果为通过。

（二）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

同意1,839,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6210%；反对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1029%。
中小股东总表决情况：

同意1,839,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6210%；反对5,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2761%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1029%。

本议案表决结果为通过。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意1,839,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6210%；反对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1029%。
中小股东总表决情况：

同意1,839,960股，占出席本次股东会……
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