公告日期：2026-06-27

中泰证券股份有限公司

关于苏州欧圣电气股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为苏州欧

圣电气股份有限公司（以下简称“欧圣电气”、“公司”）首次公开发行股票并在

创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办

法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等

相关法律、法规和规范性文件的规定，对欧圣电气部分募投项目延期事项进行

了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况及使用情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕438号），公司首次公开

发行人民币普通股（A股）4,565.20万股。公司发行股票每股面值人民币1.00元，
发行价格为每股人民币 21.33元，募集资金总额为人民币 97,375.716万元，扣除

发行费用人民币 8,044.70 万元，募集资金净额为人民币 89,331.016 万元。上述

募集资金已于 2022年 4月 15日到位，并经立信中联会计师事务所（特殊普通合

伙）审验并出具“立信中联验字[2022]D-0010 号”《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及实施

进度情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟 截至 2025 年 12 月 31 日 项目达到预定可
投入金额 投入金额 使用状态日期

1 年产空压机 145 万台生产技术改 19,583.04 3,673.90 已终止

造项目

2 研发中心改建生产技术改造项目 6,518.28 4,253.19 已结项

3 欧圣装备产业园项目 30,000.00 16,331.43 2026 年 06 月 30
日

序号 项目名称 募集资金拟 截至 2025 年 12 月 31 日 项目达到预定可
投入金额 投入金额 使用状态日期

4 欧圣科技（马来西亚）有限公司 33,229.70 33,013.57 已结项

机电设备生产项目 （注 1）

5 永久补流 / 18,174.23 /

合计 89,331.02 75,446.32 /

注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的专项

募集资金已使用完毕，投资进度为 100%。截至期末累计投入金额 33,013.57 万元与募集资

金承诺投资总额 33,229.70万元的差异 216.13万元为累计的汇率损失（包含利息收入）。

二、本次延期的募集资金投资项目基本情况

（一）本次部分募投项目延期情况

自募集资金于 2022 年 4 月入账以来，公司积极推进各募投项目的实施。但

受全球贸易政策及关税环境变化影响，公司主动优化全球产能布局……
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