公告日期：2026-03-19

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2026-002
苏州欧圣电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于
2026 年 4 月 6 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2026 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

一、第四届董事会的组成及任期

公司第四届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

二、提名的董事候选人

第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。董事会提名 WEIDONG LU 先生、应斌先生、桑树华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人基本情况详见附件一：非独立董事候选人简历。

董事会提名俞子辰先生、郑培敏先生、李新先生为第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人基本情况见附件二：独立董事候选人简历。

公司第四届董事会董事候选人中兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

上述独立董事候选人中俞子辰先生为会计专业人士，俞子辰先生、郑培敏先生均已取得独立董事资格证书；李新先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺“将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书”。前述 3 名独立董事候选人不存在连任公司独立董事超过 6 年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3家。

本次董事会换届选举的相关议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事和 3 名独立董事，上述董事候选人如获股东会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，董事任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。公司第三届董事会在董事任职期间勤勉尽责，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议；

2、第三届提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 18 日
附件一：非独立董事候选人简历

WEIDONG LU 先生:1963 年 2 月出生，美国国籍，硕士学历，1983 年 9 月至
1986 年 9 月，任安徽省合肥市电子工业公司科员;1986 年 9 月至 1989 年 4 月，
于上海财经大学学习;1990 年 4 月至 1995 年 8 月，任厦门市东方发展公司经
理;1995 年 8 月至 1998 年 7 月，历任奥尔登机械五金(上海)有限公司副总经理、
总经理;1998 年 10 月至今，任欧圣美国董事长兼总经理;2009 年 9 月至 2017 年
3 月，历任欧圣有限董事长、总经理。2017 年 3 月至今，任公司董事长、总经理、核心技术人员。

截至本公告披露日，WEIDONG LU 先生直接与间接持有公司股份合计139,420,590 股，占公司目前股份总数的 54.69%。第二届董事会非独立董事高鹤
林先生为 WEIDONG LU 先生的姐夫，除此之外，WEIDONG LU 先生与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他……
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