公告日期：2026-03-19

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2026-003
苏州欧圣电气股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2026 年 4 月 3 日
（星期五）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026 年第一次临时股东会。

2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2026 年 4 月 3 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2026 年 4 月 3 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 31 日（星期二）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路 888 号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

累积投票提案

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 应选人数
人的议案 3人

1.01 选举WEIDONG LU先生为第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举桑树华先生为第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举应斌先生为第四届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 应选人数
的议案 3人

2.01 选举俞子辰先生为第四届董事会独立董事 √

2.02 选举郑培敏先生为第四届董事会独立董事 ……
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