公告日期：2026-04-27

中泰证券股份有限公司

关于苏州欧圣电气股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“欧圣电气”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对欧圣电气 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕438 号），并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于
2022 年 4 月 11 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发
行了普通股（A 股）股票 4,565.2 万股，发行价为每股人民币 21.33 元。截至 2022
年 4 月 15 日，公司共募集资金 97,375.716 万元，扣除发行费用 8,044.700 万元
后，募集资金净额为 89,331.016 万元。

上述募集资金净额已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）立信中联验字[2022]D-0010 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 69,405.13 万元，
尚未使用的金额为 24,745.68 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）
2、本年度使用金额及当前余额

2025 年度，公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目 5,954.15 万元。截至 2025 年 12 月 31
日，公司募集资金累计直接投入募投项目 57,185.05 万元。

（2）公司不存在项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的情况。

综上，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 75,446.32 万元，尚未
使用的金额为 15,907.98 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号－创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法的修订版于 2024 年 6 月28 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2022 年 4 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规
定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如
下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

上海浦东发展银行股份有限公司吴江

89160078801400001300 专用存款账户 0.09

支行
中信银行股份有限公司昆山经济技术

8112001014300653013 专用存款账户 102,944.08
开发区支行

中国建设银行股份有限公司汾湖支行 32250199764600001112 专用存款账户 0.00

中国农业银行股份有限公司郭巷支行 10539401040026783 专用存款账户 147,503.07

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