公告日期：2026-04-27

苏州欧圣电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格按
照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，积极推进了股东会的召开，认真贯彻执行了股东会通过的各项决议。恪尽职守、勤勉尽责，有效地完成了各项工作任务，切实保障了公司和股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作汇报如下：

一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年度，公司实现营业总收入 198,078.12 万元，较上年度增长 12.29%；
归属于上市公司股东的净利润为 10,450.88 万元，较上年度下降 58.77%。公司业绩同比下降，主要因全球化布局中新增海外子公司尚处整合初期，期间费用明显增加；叠加下半年人民币对美元大幅升值，以美元结算的主营业务收入产生较大汇兑损失；加之马来西亚新工厂投运初期折旧及爬坡成本较高，多重因素共同对当期利润形成较大压力。

展望 2026 年，公司将着力优化海外子公司运营管控，提升费用核算效率；
加强汇率风险对冲管理；加快马来工厂产能爬坡，降低单位生产成本。同时持续发挥产品与渠道优势，拓展全球非美市场，努力改善经营业绩。

二、报告期内董事会的工作情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开了 11 次会议，会议的召开与表决程序均符合有
关法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

会议届次 召开时间 议案内容

第三届董事会 2025 年 2 关于 2024 年特别分红方案的议案

第十四次会议 月 17 日 关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案

关于全资子公司购买 Producteers International GmbH

第三届董事会 2025 年 3 100%股权的议案

第十五次会议 月 5 日 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的议案

关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案

关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

关于公司申请 2025 年度银行授信额度的议案

关于为子公司提供担保额度预计的议案

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案
关于部分募投项目延期的议案

第三届董事会 2025 年 4 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
第十六次会议 月 16 日 报告的议案

关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的议案

关于投资设立美国全资子公司的议案

关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案

关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案

关于变更内部审计部门负责人的议案

关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议
案

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