公告日期：2026-04-27

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2026-014
苏州欧圣电气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日以
通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方
式于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室召开第四届董事会第三次会议并作出决议。
本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长WEIDONG LU 先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

经认真听取公司《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为该报告真实、准确地反映了公司经营管理层 2025 年度生产经营管理等情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2025 年度主要工作进行了总结，回顾了 2025 年公司整体发展经营
情况，并就 2026 年董事会发展提出新的规划和目标。公司三位独立董事向董事会提交了关于 2025 年度工作情况的述职报告，并将在 2025 年度股东会上进行述
独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除公司回购专户股份后的股份总数为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），以公司本次董事会召开日的总股本 254,933,525 股，扣除已回购股份 582,050 股后的254,351,475 股为基数进行测算，合计派发现金红利 50,870,295 元。该议案已经
第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过和公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度第一季度报告的议案》

董事会认为，公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八）审议通过《关于公司申请 2026 年度银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

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