公告日期：2026-04-27

关于苏州欧圣电气股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”、“欧圣电气”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对欧圣电气本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438 号)，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,565.2 万股，发行价格为人民币 21.33 元/股，募集资金总额为人民币 97,375.72 万元，扣除发行费用人民币 8,044.70 万元后，募集资金净额为人
民币 89,331.02 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 15 日到位，并由立信中
联会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 15 日对上述募集资金到位情况
进行了审验，并出具了“立信中联验字[2022]D-0010 号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

(一)募集资金使用计划

根据《苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

募集资金
序号 项目名称 投资总额 承诺投资金
额

1 年产空压机145万台生产技术改造项目 19,583.04 19,583.04

2 研发中心改建生产技术改造项目 6,518.28 6,518.28

合计 26,101.32 26,101.32

公司于2022年5月31日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，于2022年6月20日召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资新建项目的议案》，同意使用公司公开发行股票超募资金金额为63,229.696万元投资于以下项目：

单位：万元

募集资金
序号 项目名称 投资总额 承诺投资金
额

1 “欧圣装备产业园”项目 160,000.00 30,000.00

2 新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生 34,000.00注 33,229.696
产项目

合计 194,000.00 63,229.696

注：新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目投资金额5000万美元，约合34,000万元人民币（按美元兑人民币汇率1:6.8换算）。

(二) 募集资金使用情况

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