公告日期：2026-04-27

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2026-025

苏州欧圣电气股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第三次会议，逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》（包含20项子议案），现将相关事项公告如下:

一、关于修订及制定公司部分治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行新增或修订。具体修订情况如下：

类型（修订/ 是否需提交股
序号 制度名称

新增） 东会审议

1 关联交易管理制度 修订 是

2 对外担保管理制度 修订 是

3 募集资金管理制度 修订 是

4 独立董事制度 修订 是

5 对外投资管理制度 修订 是

控股股东及实际控制人行为规范管理规

6 修订 是

则

7 信息披露管理制度 修订 是

8 董事、高级管理人员薪酬管理制度 新增 是

9 董事会审计委员会议事规则 修订 否

10 董事会战略委员会议事规则 修订 否

11 董事会提名委员会议事规则 修订 否

12 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

13 董事会秘书工作细则 修订 否

14 总经理工作细则 修订 否

15 投资者关系管理制度 修订 否

16 控股子公司管理制度 修订 否

17 内部审计制度 修订 否

18 董事、高级管理人员离职管理制度 新增 否

董事、高级管理人员所持本公司股份及

19 修订 否

其变动管理办法

20 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

上述治理制度的修订、制定已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请查阅。其中，第1-8项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

苏州欧圣电气股份有限公司
董事……
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