公告日期：2025-09-23

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-094
债券代码：123221 债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 20 日召开
的第四届董事会第十三次会议决议，公司董事会定于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第
三次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）15:00

网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 10 月 10 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025 年 9月 29 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他根据相关法规应当列席股东会的相关人员。

8、现场会议召开地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议以下事项：

备注

提案编码 提案名称 （该列打勾的栏
目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订及制定公司相关治理制度的议案 √作为投票对象的子
议案数（16）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 √

2.04 关于修订《独立董事年报……
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