公告日期：2025-09-23

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-092
债券代码：123221 债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司

关于修订及制定公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次制度修订及制定情况

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 20 日
召开第四届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订，同时制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》等，具体情况如下：

是否提交股东会

序号 类型 制度名称

审议

1 修订并更名 《股东会议事规则》 是

2 修订 《董事会议事规则》 是

3 修订 《募集资金使用管理办法》 是

4 修订 《独立董事年报工作制度》 是

5 修订 《独立董事工作制度》 是

6 修订 《对外担保管理办法》 是

7 修订 《对外投资管理办法》 是

8 修订 《关联交易管理制度》 是

9 修订 《利润分配管理制度》 是

10 修订 《中小投资者单独计票管理办法》 是

11 修订 《累积投票制实施细则》 是

12 修订并更名 《股东会网络投票管理制度》 是

13 修订 《承诺管理制度》 是

14 修订 《独立董事津贴制度》 是

15 制定 《融资管理制度》 是

16 制定 《会计师事务所选聘制度》 是

17 修订并更名 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 否

18 修订 《总经理工作细则》 否

19 修订 《董事会专门委员会制度》 ……
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